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  第一章总则

  第一条为了进一步促进共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本

  第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及

  第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。

  独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》以及中国证券监

  独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位

  第四条独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的

  公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，且至少包括

  独立董事应在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

  第五条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的

  第六条独立董事及拟担任独立董事的人士应当持续加强证券法律和法规及规

  第二章独立董事的任职条件

  第七条独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事

  （一）根据法律、行政法规及其他有关法律法规，具备担任上市公司董事的资

  （二）符合《管理办法》、《公司章程》及本制度所要求的独立性；

  （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉有关规定法律法规和规则；

  （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工

  （六）法律、行政法规、中国证监会规定和深交所业务规则和《公司章

  第八条以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富

  （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称

  （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业

  第九条独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任公司独立董

  （一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关

  （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股

  （三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在

  （四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲

  （五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、

  （六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大

  （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所规则和《公司章

  前款第（四）项至第（六）项中的公司控股股东、实际控制人的附属企

  第一款中“直系亲属”是指配偶、父母、子女；“主要社会关系”是指兄

  独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董

  第十条独立董事候选人应当具有良好的个人品德，不得存在相关法律和法规

  （一）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚

  （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关

  （三）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评

  （五）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独

  第三章独立董事的提名、选举和更换

  第十一条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之

  依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董

  第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影

  第十二条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

  独立董事提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经

  独立董事候选人应当就其是不是满足法律和法规和深交所相关规则有关独立董

  第十三条公司董事会提名委员会应当对被提名人任职资格进行审核，并形

  公司董事会最迟应当在发布召开选举独立董事的股东大会通知公告时，按

  在召开股东大会选举独立董事时，董事会应当对独立董事候选人是否被深

  第十四条公司股东大会选举两名以上独立董事的，应该依据《公司章程》

  第十五条独立董事每届任期与另外的董事任期相同，任期届满可连选连任，

  第十六条独立董事出现法律和法规、《公司章程》及其他有关规则规定的不

  如因独立董事触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者

  独立董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加

  第十七条独立董事任期届满前，企业能依照法定程序解除其职务。提前

  第十八条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会

  如因独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比

  第十九条独立董事提出辞职或任期届满，其对公司和股东负有的义务在其

  第二十条任职尚未结束的独立董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，

  第四章独立董事的职责与履职方式

  第二十一条独立董事履行下列职责：

  （二）对《管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八

  （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水

  （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职

  第二十二条独立董事应当按时出席董事会议，了解公司的生产经营和运

  独立董事每年在公司的现场上班时间应当不少于十五日，除出席股东大

  独立董事应当保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制

  独立董事持续关注《管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和

  独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进

  第二十三条董事会议召开前，独立董事可以与董事会秘书做沟通，就

  独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依

  两名及以上独立董事认为董事会议材料不完整、论证不充分或者提供不

  第二十四条独立董事应当亲自出席董事会议。因故不能亲自出席会议

  独立董事连续两次未亲自出席董事会议，也不委托其他独立董事代为出

  第二十五条为了充分的发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司

  （一）独立聘请中介机构，对公司的具体事项做审计、咨询或者核查；

  （四）依法公开向股东征集股东权利，包括但不限于征集中小股东的意

  （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职

  独立董事行使前款第（一）项至第（三）项职权，应当取得全体独立董事

  独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。相关职权不能

  第二十六条下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会

  （三）在公司被收购情况下，董事会针对收购所作出的决策及采取的措

  （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事

  第二十七条公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以

  独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主

  第二十八条独立董事发表独立意见的，所发表的意见应当明确、清楚，且

  （二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内

  （四）对公司和中小股东权益的影响、有几率存在的风险和公司采取的措

  （五）发表的结论性意见，包括同意意见、保留意见及其理由、反对意见

  独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事

  第二十九条独立董事应当积极参加并亲自出席其任职的专门委员会会议，

  第三十条出现以下情形之一的，独立董事应当及时向深交所报告：

  （二）由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形，致使独立董事辞

  （三）董事会议资料不完整或者论证不充分，二名及以上独立董事书面

  （四）对公司或者其董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违反相关规定的行为向董事

  第三十一条独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告，独立董事年

  （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数；

  （三）对《管理办法》规定的相关事项做审议和行使独立董事特别职权

  （四）与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、

  独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。

  第三十二条董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应当按规定制作会

  独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况。独立董事履行职

  独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年。

  第三十三条独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况

  公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立

  第五章独立董事履职保障

  第三十四条为了能够更好的保证独立董事有效行使职权，公司应当提供独立董事履行

  公司董事会秘书应当确保独立董事与另外的董事、高级管理人员及其他相关

  第三十五条公司应当保证独立董事享有与另外的董事同等的知情权。为保证

  公司可以在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环

  第三十六条公司应当及时向独立董事发出董事会议通知，不迟于法律、

  董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充

  第三十七条独立董事行使职权时，公司董事、高级管理人员等相关人员应

  独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向董事会说明情况，要求董事、

  独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司应当及时办理披露事宜；公司

  第三十八条公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的

  第三十九条公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的

  除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东、实际控制人或者有利

  第四十条企业能建立独立董事责任保险制度，降低独立董事正常履行职

  第六章附则

  第四十一条本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规范性文件及

  第四十二条本制度由公司董事会负责解释。

  第四十三条本制度由公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改亦同。

  共达电声股份有限公司

  二〇二四年四月二日

  证券之星估值分析提示共达电声盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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